文一科技(600520):文一科技关于召开2022年年度股东大会的通知

2023-04-25 22:50:40 来源：中财网

证券代码：600520 证券简称：文一科技公告编号：2023-023

文一三佳科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

(相关资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年5月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日 14 点30分

召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司 5号楼党群活动服务中心三楼会议室.

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《文一科技 2022年度董事会工作报告》	√
2	《文一科技 2022年度监事会工作报告》	√
3	《文一科技 2022年度独立董事述职报告》	√
4	《文一科技 2022年度报告全文与摘要》	√
5	《文一科技 2022年度财务决算报告》	√
6	《文一科技 2022年度利润分配预案》	√
7	《文一科技关于为子公司提供担保的议案》	√
8	《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	√
9	《文一科技关于修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于 2023年 4月 26日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 9《文一科技关于修改<公司章程>的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600520	文一科技	2023/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2023年5月9日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

3、登记地点：

文一三佳科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

无。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

2023年 4月 26日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

文一三佳科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日附件1：授权委托书

授权委托书

文一三佳科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《文一科技2022年度董事会工作报告》
2	《文一科技2022年度监事会工作报告》
3	《文一科技2022年度独立董事述职报告》
4	《文一科技2022年度报告全文与摘要》
5	《文一科技2022年度财务决算报告》
6	《文一科技2022年度利润分配预案》
7	《文一科技关于为子公司提供担保的议案》
8	《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
9	《文一科技关于修改<公司章程>的议案》